自治区工商局:严格市场准入,加强分类监管;配合有关部门加强对洗钱活动频发领域的反洗钱监管工作;与人民银行、公安、安全、税务、海关等部门建立反洗钱信息互通机制。
自治区广电局:参与反洗钱宣传教育工作,营造反洗钱工作氛围,提高公民反洗钱意识。
自治区政府法制办:起草或参与起草自治区反洗钱地方法规和规章,参与反洗钱立法调研。
西藏银监局:配合人民银行拉萨中心支行落实银行业反洗钱工作的政策、规划,研究解决辖区银行业反洗钱工作重大和疑难问题,及时向人民银行拉萨中心支行通报辖区银行业金融机构和反洗钱相关的监管信息;配合人民银行对辖区银行业金融机构实施反洗钱监管;及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动,协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件;会同人民银行拉萨中心支行指导辖区银行业自律性组织实施反洗钱工作指引,开展反洗钱宣传和培训;研究银行业反洗钱的重大问题并提出政策建议。
西藏证监局:配合人民银行拉萨中心支行落实证券、期货业金融机构反洗钱措施和规章制度,负责对辖区证券、期货业金融机构执行反洗钱规定情况实施监管。
四川保监局西藏工作组:配合人民银行拉萨中心支行落实辖区保险业反洗钱工作的政策、规划,研究解决西藏辖区保险业反洗钱工作中的重大和疑难问题,及时向人民银行拉萨中心支行通报保险业金融机构与反洗钱相关的监管信息;配合人民银行拉萨中心支行对西藏辖区保险业金融机构实施反洗钱监管;研究保险业反洗钱的重大问题并提出政策建议。
国家外汇管理局西藏分局:加强对西藏辖区金融机构以及其他单位和个人办理外汇业务的监督和管理,指导全区金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作,在外汇管理规章以及规范性文件中增加相应的反洗钱要求;加强对跨境资金异常流动情况的监测,对涉嫌外汇违规的行为进行查处,对涉嫌其他违法犯罪的,移交相关执法部门和司法机关处理;与行政执法部门和司法部门合作,打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动。
反洗钱工作部门联席会议办公室的职责是:掌握全区各地(市)、各部门反洗钱工作情况,加强对洗钱活动的手段、规律、特点的调查研究,就反洗钱的措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案;负责筹备联席会议的召开,督促落实联席会议做出的各项决定,及时通报反洗钱工作情况;统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作,逐步实现有关信息共享。
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