湖南省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《湖南省国资委监管企业董事会建设指导意见（试行）》、《湖南省国资委监管企业外部董事管理暂行办法》的通知
（湘国资〔2007〕154号）
各监管企业：
现将《湖南省国资委监管企业董事会建设指导意见（试行）》、《
湖南省国资委监管企业外部董事管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。执行中如有意见和建议，请及时反馈。
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
二○○七年八月三十日
湖南省国资委监管企业董事会建设指导意见（试行）
为进一步加强省属监管企业（以下简称公司）董事会建设，依法规范行使出资人权利，确保国有资产保值增值，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称
《条例》）等法律法规，结合我省实际，就省属监管企业董事会建设提出以下指导意见。
一、董事会的组成
（一）根据企业资产规模、行业特点和管理跨度，董事会原则上由7-9名董事组成。
（二）国有独资公司董事会成员按企业领导人员管理权限，由相关部门委派；国有控股公司、国资委为第一大股东或实际控制人的公司董事会成员，按企业领导人员管理权限，由相关部门提名；职工董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生。
（三）董事会设董事长1人，可以视需要设副董事长1人。董事长、副董事长人选按照企业领导人员管理权限由相关部门提名。
董事长是公司的法定代表人。在董事长因故不能履行职权时，可由副董事长或指定其他董事代行董事长职权。
（四）董事长和党委（党组）书记原则上由一人担任；董事长与党委（党组）书记分设的，党员董事长可兼任党委（党组）副书记，党委（党组）书记可兼任副董事长。按照“双向进入，交叉任职”的原则，公司内部董事中的党员可依照《中国共产党党章》的有关规定进入公司党委（党组）。
（五）除特殊情况经批准外，董事长一般不得兼任总经理。经理层人员除总经理外，原则上不进入董事会。董事会成员不得兼任公司监事。
（六）董事会每届任期为3年。董事任期届满，经重新聘任可以连任。其中外部董事在同一公司连任不得超过两届。
外部董事按照《
湖南省国资委监管企业外部董事管理暂行办法》进行管理。
二、董事会组织机构
（七）董事会根据业务需要，可以内设投资与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算审计委员会等专门委员会。董事会根据需要也可以设其他专门委员会。董事会各专门委员会是董事会内设专门机构，为董事会重大决策提供意见、建议。
