附7
中国人民银行
临时冻结通知书
银冻[ ]第 号
_________________________________________________________________________________
_____________________：
为防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，根据《
中华人民共和国反洗钱法》第
二十六条规定，我行现决定对开立在你单位的下列账户内的资金予以临时冻结，请按要求予以执行。
┌─────┬─────────────────────┬──────────────┐
│ 序号 │ 临时冻结账户(号) │ 备注 │
├─────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │ │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ …… │ │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────────┘
临时冻结要求：
1.临时冻结期限为48小时，自你单位接到《临时冻结通知书》之时起计算。
2.你单位收到我行解除临时冻结通知书或者在采取临时冻结措施后48小时内未收到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结。
特此通知。
(中国人民银行公章)
年 月 日
注：本通知书一式二份，一份交金融机构，一份由中国人民银行留存。
附8
中国人民银行
解除临时冻结通知书
银解冻[ ]第 号
___________________________________________________________________________________
_____________________：
根据《
中华人民共和国反洗钱法》第
二十六条规定，我行现决定对《临时冻结通知书》(银冻 [ ]第 号)进行解除，请立即予以执行。
特此通知。
(中国人民银行公章)
年 月 日
注：本通知书一式二份，一份交金融机构，一份由中国人民银行留存。
附9
中国人民银行(__________________)
反洗钱调查报告表
编号：
_________________________________________________________________________________
┌──────────────────────────────────────────┐
│一、反洗钱调查的基本情况 │
├──────────┬───────────────────────────────┤
│调查时间 │ 年 月 日- 年 月 日 │
├──────────┼───────────────────────────────┤
│被调查金融机构 │ │
├──────────┼───────────────────────────────┤
│被调查对象 │ │
├──────────┼──────────────┬────────────────┤
│ │ 户 名 │ 账 号 │
│ 可疑交易账户 │ │ │
│ ├──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼──────────────┴────────────────┤
│调查方式 │ □现场调查 □书面调查 □综合调查 │
├──────────┼───────────────────────────────┤
│强制措施 │ │
├──────────┼───────────────────────────────┤
│已取得的有关文件和资│ │
│料清单(复印件附后) │ │
├──────────┴───────────────────────────────┤
│二、可疑交易活动事实描述 │
├──────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────┤
│三、可疑交易活动调查处理意见 │
├──────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────┤
│四、调查组组长(签名) │
├──────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 年 月 日 │
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│五、反洗钱部门负责人意见 │
├──────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 年 月 日 │
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│六、行(部)领导审批意见 │
├──────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 年 月 日│
└──────────────────────────────────────────┘
