附3
附3-1(适用于现场调查)
中国人民银行(_________________)
反洗钱调查通知书
( )银调[ ]第 号
___________________________________________________________________________________
____________________________：
依据《
中华人民共和国反洗钱法》第
二十三条至
二十六条、《
金融机构反洗钱规定》第
二十一条至
二十三条的规定，兹指定下列人员对_________________可疑交易活动进行反洗钱调查，请你单位予以配合，并按要求完成调查事项。
调查组组长：______________ 联系电话：________________
调查组成员：__________________________________________
有权采取的调查措施：
调查要求：
根据《
中华人民共和国反洗钱法》和《
金融机构反洗钱规定》的规定，请你单位及有关人员对本调查事项予以保密；如实提供有关文件和资料，并对所提供文件和资料的真实性和完整性承担法律责任。
特此通知。
(公 章)
年 月 日
附3-2(适用于书面调查)
中国人民银行(_____________)
反洗钱调查通知书
( )银调[ ]第 号
______________________________________________________________________________________
_________________：
依据《
中华人民共和国反洗钱法》第
二十三条至
二十六条、《
金融机构反洗钱规定》第
二十一条至
二十三条的规定，我行(部)决定对_________________可疑交易活动进行反洗钱调查，请你单位予以配合，如实提供下列文件和资料：
1．………
………
请你单位在_________年_______月_______日前将上述文件和资料反馈我行(部)；
根据《
中华人民共和国反洗钱法》和《
金融机构反洗钱规定》的规定，请你单位及有关人员对本调查事项予以保密；如实提供有关文件和资料，并对所提供文件和资料的真实性和完整性承担法律责任。
特此通知。
联系人： 联系电话：
(公 章)
年 月 日
附4
中国人民银行(___________)
反洗钱调查询问笔录(首页)
编号：
_________________________________________________________________________________
询问时间：_________年_______月_______日_________时________分至________时______分
询问地点：_____________________________________________________________________
调查询问人员：_______________________________记录人员：________________________
询问事由：_____________________________________________________________________
被询问人基本情况：
姓名：___________________性别：_________________职务：_________________________
工作岗位：_____________________________________________________________________
在场人员：_____________________________________________________________________
询问内容：
_______________________________________________________________________________
