中国证券监督管理委员会关于国旅联合股份有限公司
申请定向发行股票吸收合并衡阳经济发展股份有限公司的批复
（监公司字[2004]28号）
国旅联合股份有限公司：
你公司报送的《国旅联合股份有限公司吸收合并衡阳经济发展股份有限公司申请报告》及有关材料收悉。根据《
中华人民共和国公司法》和有关政策的规定，经审核，现批复如下：
一、同意你公司为吸收合并衡阳经济发展股份有限公司向其全体股东定向发行30，000，000股普通股，折股比例为1：1.67。其中向法人股股东定向发行17，552，756股，向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行12，447，244股。
二、你公司应严格按照报送我会的《合并公告书》中的方案定向发行股票，并在2004年7月31日之前完成所有折股转换工作。
三、你公司向国有股股东、法人股股东定向发行的股票，在国家有关规定公布之前，暂不上市流通。
