3、数据报送。有关数据报送通过《资本项目及附属项目流动和汇兑月报表》，按月上报总局。
4、有关信息资料保密制度。纪检监察、公安、司法、税务部门定期向外汇局提供的信息资料应由专人保管。有关资料的查询需取得相关领导的授权。有关具体审批人员应对申请人个人资料保密，不得对外泄漏。
5、重大事项报告制度。涉及到大额异常申请，如超过等值100万元人民币的申请，或有偷逃漏税嫌疑等，应进行重点审核，并按照审批权限逐级上报主管领导，或集体决策。
（二）与纪检监察、公安、司法、税务等部门的合作
各级外汇管理部门应主动加强与同级公安、监察、司法、税务（国税局、地税局）部门联系，交流信息，开展定期协商制度，共同做好有关监管工作。
1、信息交流与通报制度。根据
《办法》第
十二条规定，司法、监察等部门依法限制对外转移的财产对外转移申请，外汇局不予受理。各级监察部门（省级（含）以上）可定期向相应地（涉案人员户籍所在地或限制资产所在地）外汇局提供已被立案侦查人员或限制资产转移人员名单和相关信息资料。各级公安、司法机关（省级（含）以上）可定期向相应地外汇管理部门提供（涉嫌跨境转移资产）已被立案侦查人员的名单和相关信息资料。各级税务部门（省级（含）以上）可定期向相应地外汇管理部门提供已被立案侦查涉嫌偷、漏、逃税人员名单和相关信息资料。
2、建立询证制度。对涉及国家公职人员（包括国有企业领导人）及其近亲属，申请金额超过100万元人民币的申请，外汇局在审核过程中可向相应级别的监察部门（省级（含）以上）进行询证；对大额可疑或涉嫌非法转移财产的申请，外汇局在审核过程中要询证相应级别的公安、司法部门。以上部门在收到外汇局询证函后10个工作日内给予书面答复。
附件：1、外汇局内部审核规范及要点（内部掌握）（略）
2、询证函（参考格式，内部掌握）（略）
附表：1、移民财产对外转移申请人情况表
2、个人财产对外转移外汇业务申请表
附表1
移民财产对外转移申请人情况表(请用中文正楷填写)
编号：
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┃1.中文姓名： │2.曾用名： │3.性别： │ 照片 ┃
┃ │ │ 男□ 女□│2”×2”┃
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┃4.外文姓名： │ ┃
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┃5.出生日期：年 月 日 │6.出生地： │ ┃
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┃7.国籍： │8.曾有何国籍： │9.取得哪国永久居留权： │ ┃
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┃10.移民前户口所在地： 省（市） 市（县） │ ┃
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┃11.现工作单位： │ ┃
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┃工作单位详细地址： ┃
┃ ┃
┃联系电话： 传真： 电子邮件： ┃
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┃12.持何种证件： 证件号码： ┃
┃发证机关： 证件有效期至： 年 月 日┃
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┃13.现住所详细地址 ┃
┃ ┃
┃联系电话： 传真： 电子邮件： ┃
┠─────────────────────────────────┨
┃14.何时移居境外： 年 月 日 ┃
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┃ ┃
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┃15.教育 │ 起止时间 │学习院校及专业│ 证明人及联系方式┃
┃背景（中│ │ │ ┃
┃学起） │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ ┃
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┃16.工作 │ 起止时间 │工作单位及担任职务│年收入│证明人及联系┃
┃经历 │ │ │ │方式 ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ ┃
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┃17.申请人有无犯罪记录、是否涉及正在进行的刑事、民事诉讼？ ┃
┃有，请详细说明： ┃
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┃ ┃
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┃18.近亲 │与本人关系│姓名│工作单位及担任职务│ 联系方式 ┃
┃属及其他│ │ │ │ ┃
┃主要社会│ │ │ │ ┃
┃关系 │ │ │ │ ┃
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┃19.以上人员中有无犯罪记录、是否涉及正在进行的刑事、民事诉讼？ ┃
┃有，请详细说明： ┃
┃ ┃
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┃20.我谨声明，我已如实和完整地填写了上述内容，并对所填写内容负法律 ┃
┃责任。 ┃
┃日期： 年 月 日 申请人签名： ┃
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