*注：本篇法规已被《国家外汇管理局关于公布废止和失效的25件外汇管理规范性文件的通知》（发布日期：2009年8月12日 实施日期：2009年8月12日）废止国家外汇管理局关于印发《金融机构大额和
可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知
（2004年10月12日 汇发[2004]100号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、浙商银行：
为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱法规，加大外汇领域反洗钱工作力度，根据《
中国人民银行法》、《
金融机构反洗钱规定》和《
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，国家外汇管理局制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》（以下简称《实施细则》，详见附件）。现将《实施细则》印发给你们，并将有关事宜通知如下：
各金融机构应按照《
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《实施细则》的具体规定以及国家外汇管理局公布的大额和可疑外汇资金交易数据采集方案、标准，及时准确地向国家外汇管理局及其分支局报告大额和可疑外汇资金交易，并进一步完善现有的大额和可疑外汇资金交易报告工作。
国家外汇管理局各分支局要加强与金融机构的联系沟通，加大对金融机构反洗钱工作的指导和监管力度。
在收到此文件后，请各分局（外汇管理部）尽快转发所辖支局和银行；请各中资外汇指定银行总行尽快转发所属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局管理检查司反馈。
联系人：鲁政联系电话：010－68402106
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则
第一章 总则
第一条 为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱工作，根据《
中国人民银行法》、《
金融机构反洗钱规定》和《
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称
《管理办法》），制定本实施细则。
