1．说明会议审议事项的合法性和完备性。
2．逐一列明需提交股东大会表决的提案。涉及特别提案的、涉及需逐项表决的提案、涉及需累积投票表决的提案，应予以强调；涉及独立董事聘任的提案的，应强调“需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决”；对于涉及征集投票权的，应指引至公开征集投票权相关公告。
3．应详细介绍所有提案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、报刊和公告名称。
三、会议登记方法
1．主要说明登记方式、登记时间和登记地点。
2．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求。
四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为****年**月**日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：36****；投票简称：**投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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┃ 议案序号 ┃ 议案名称 ┃ 议案序号 ┃
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┃ 100 ┃总议案 ┃ 100．00 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃关于…的议案 ┃ 1．00 ┃
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┃ ┃ 子议案一：… ┃ 1．01 ┃
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┃ ┃ 子议案二：… ┃ 1．02 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ … ┃ … ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃关于…的议案 ┃ 2．00 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ … ┃ … ┃ … ┃
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③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《
深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http：／／wltp．cninfo．com．cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址httn：／／wltp．cninfo．com．cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为****年**月**日15：00至****年**月**日15：00期间的任意时间。
五、其他
主要说明会议联系方式和会议费用情况。
六、备查文件
××××股份有限公司董事会（或其他召集人）
××××年××月××日
附件：
授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和被委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
披露公告所需报备文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议或股东证明等。
2．交易所要求的其他文件。
第5号 上市公司股东大会决议公告格式指引
证券代码： 证券简称： 公告编号：
××××股份有限公司****年度股东大会或****年第*次临时股东大会决议公告
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 ┃
┃整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ┃
┃ ××因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 ┃
┃ ___________________ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
特别提示：本次股东大会是否出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。未完成股权分置改革的上市公司还应披露流通股股东和非流通股股东分别出席会议情况。
二、提案审议情况
1．每项提案的表决方式。
2．逐一披露每项提案的表决结果。披露每项提案同意、反对、弃权的股份数、占比和表决结果。
涉及逐项表决的提案，披露逐项表决的结果；涉及特别提案的，应予以强调；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；未完成股权分置改革的上市公司还应披露流通股股东和非流通股股东分别对每项提案同意、反对、弃权的股份数，涉及需要流通股股东单独表决的提案，应当专门作出说明。
发行境内上市外资股或者同时有证券在境外证券交易所上市的公司，还应当说明股东大会通知情况、内资股股东和外资股股东分别出席会议及表决情况和表决结果。
三、律师出具的法律意见
介绍股东大会律师事务所和律师名称，出具的结论性意见。具体内容应包括就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员和召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性出具的法律意见。
若股东大会出现否决议案的，应全文披露律师意见书的内容。
四、备查文件
××××股份有限公司
××××年××月××日
披露公告所需报备文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
3．交易所要求的其他文件。
第6号 上市公司对外（含委托）投资公告格式指引
××××××股份有限公司对外（委托）投资公告
证券代码： 证券简称： 公告编号：
本公司及董事会全体成员（或除董事×××、×××外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事×××因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况，包括协议签署日期、地点，协议主体名称，投资标的以及涉及金额等。
（2）董事会审议投资议案的表决情况；交易生效所必需的审批程序，诸如是否需经过股东大会批准或政府有关部门批准等。
（3）是否构成关联交易。
二、交易对手方介绍（如适用）
主要介绍除上市公司本身以外的投资协议主体的基本情况，包括姓名或名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本、主营业务和相互关系等。如属于关联交易，说明关联关系。
交易对手方为法人的，需披露相关的产权及控制关系和实际控制人情况。
三、投资标的的基本情况
如果是成立有限责任公司或股份有限公司：
（1）出资方式：介绍主要投资人或股东出资的方式：①如现金出资的，说明资金来源；②如涉及用实物资产或无形资产出资的，应当介绍资产的名称、账面价值、评估价值或本次交易价格、资产运营情况、设定担保等其他财产权利的情况、涉及该资产的诉讼、仲裁事项；③如涉及用公司股权出资的，应当介绍该公司的名称，股权结构，主营业务，最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据，及其他股东是否放弃优先受让权（股权公司为有限责任公司时适用）。
（2）标的公司基本情况：如是成立有限责任公司，还需说明公司的经营范围、各主要投资人的投资规模和持股比例；如是成立股份有限公司，还需说明经营范围、前五名股东的投资规模和持股比例等。
